PCDF investiga suspeitos de planejar atentados no\u00a0per\u00edodo eleitoral.<\/li>\n<\/ul>\nO outro alvo da a\u00e7\u00e3o foi a Pousada Menino do Rio, em Arma\u00e7\u00e3o dos B\u00fazios.\u00a0<\/p>\n
Foi requerido \u00e0 Justi\u00e7a o bloqueio de valores e ativos financeiros, a indisponibilidade de bens m\u00f3veis e im\u00f3veis, restri\u00e7\u00f5es sobre ve\u00edculos e participa\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias, al\u00e9m da quebra dos sigilos banc\u00e1rio e fiscal das pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas investigadas.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio ap\u00f3s dirigentes do Clube Social Marabu, no bairro do Encantado, denunciarem que vinham sendo amea\u00e7ados para abandonar a administra\u00e7\u00e3o da entidade e entregar o controle do espa\u00e7o a pessoas ligadas ao tr\u00e1fico de drogas.\u00a0<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que as amea\u00e7as eram determinadas pela lideran\u00e7a do Comando Vermelho, da comunidade do Morro do Dezoito. Al\u00e9m da tentativa de assumir o controle do estabelecimento, o grupo exigia o pagamento mensal de R$ 6 mil para permitir que o clube continuasse funcionando sem sofrer repres\u00e1lias.<\/p>\n
A partir de investiga\u00e7\u00f5es da Delegacia de Nova Igua\u00e7u, os policiais identificaram ind\u00edcios de um esquema semelhante no V\u00e1rzea Country Club, principal alvo da opera\u00e7\u00e3o.\u00a0<\/p>\n
Pessoas de confian\u00e7a da organiza\u00e7\u00e3o criminosa teriam assumido, de forma informal, a administra\u00e7\u00e3o do clube, controlando eventos, movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e decis\u00f5es internas, mesmo sem qualquer v\u00ednculo jur\u00eddico ou estatut\u00e1rio com a institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
As a\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m identificaram um n\u00facleo familiar respons\u00e1vel pela gest\u00e3o financeira paralela do clube.\u00a0<\/p>\n
O grupo tinha fun\u00e7\u00f5es bem definidas. Um dos alvos seria o principal operador financeiro da organiza\u00e7\u00e3o, a segunda investigada atuava na administra\u00e7\u00e3o paralela do clube e um terceiro exercia fun\u00e7\u00f5es de gest\u00e3o, tendo movimentado R$ 2,4 milh\u00f5es em apenas seis meses, apesar de n\u00e3o ter atividade empresarial formal compat\u00edvel.<\/p>\n
Outro investigado realizou cerca de 40 transfer\u00eancias via Pix, que totalizaram R$ 240 mil. Ele figura como autor em aproximadamente 20 procedimentos policiais, muitos relacionados a roubos de carga.\u00a0<\/p>\n
Tamb\u00e9m foi identificada a participa\u00e7\u00e3o de uma quinta investigada, que movimentou cerca de R$ 2,2 milh\u00f5es em seis meses, embora declarasse trabalhar como recepcionista, com renda aproximada de R$ 3,2 mil. No mesmo per\u00edodo, ela recebeu cerca de R$ 253 mil de um dos alvos, em seis transfer\u00eancias.<\/p>\n
A an\u00e1lise dos Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias incompat\u00edveis com a renda declarada dos investigados, al\u00e9m de intensa circula\u00e7\u00e3o de recursos entre familiares, empresas e pessoas f\u00edsicas, por meio de transfer\u00eancias banc\u00e1rias, dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie e opera\u00e7\u00f5es fracionadas via Pix.<\/p>\n
A Pousada Menino do Rio, em B\u00fazios, pode ter sido utilizada para lavar recursos provenientes do tr\u00e1fico de drogas. O com\u00e9rcio, de pequeno porte, tem 16 quartos, cinco funcion\u00e1rios e di\u00e1rias de aproximadamente R$ 540 na alta temporada. Apesar dessa estrutura, movimentou cerca de R$ 3,44 milh\u00f5es em pouco mais de seis meses, al\u00e9m de registrar mais de 600 dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie, que somaram aproximadamente R$ 955 mil.<\/p>\n
De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o esquema utilizava pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas para ocultar a origem dos recursos, dificultar o rastreamento patrimonial e reinserir valores provenientes do tr\u00e1fico de drogas na economia formal.\u00a0<\/p>\n
Somadas, as movimenta\u00e7\u00f5es identificadas ultrapassam R$ 11 milh\u00f5es e apresentam caracter\u00edsticas t\u00edpicas de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial, pulveriza\u00e7\u00e3o de recursos e lavagem de dinheiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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